Федеральная налоговая служба получит доступ к данным Банка России
В конце марта в Госдуму был внесён законопроект, которым предлагается дать ФНС право получать от Банка России информацию о физических лицах, у которых банковские операции и другие признаки могут указывать на скрытую предпринимательскую деятельность.
Какие признаки называют «маркерами»
- повторяющиеся крупные или регулярные перечисления от физических лиц, похожие на оплату за услуги;
- несоответствие между задекларированными доходами и объёмом расходных операций;
- частые перечисления на счета, связанные с коммерческой деятельностью;
- массовые операции через электронные кошельки и платёжные сервисы, характерные для продаж.
В законопроекте также указано, что для переводов внутри семьи может быть предусмотрено исключение, чтобы не затрагивать бытовые межличные расчёты.
Иллюстрация: финансовые переводы
