Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее фигурировавший в расследовании о крупной налоговой схеме, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства более десяти лет оставались замороженными на счетах швейцарских банков в рамках расследования по делу Магнитского и были переведены за рубеж незадолго до возможной новой блокировки средств, следует из материала Swissinfo.
Кто такой Денис Кацыв и как он оказался в деле Магнитского
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к этому хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский указал на предполагаемую схему, его самого задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства, связанные с Кацывым, были арестованы швейцарскими властями в 2011 году. После почти десятилетнего расследования около 99% суммы впоследствии разморозили.
Как развивалось швейцарское расследование
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал уголовную жалобу в Швейцарии. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с возможным отмыванием доходов от мошенничества в России. Позднее аналогичные процедуры были начаты в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и ряде стран Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, включая Дениса Кацыва. Деньги бизнесмена находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. По данным Swissinfo, на тот момент на них хранилось 8,2 миллиона долларов, принадлежавших Кацыву.
В июле 2021 года генеральная прокуратура Швейцарии фактически свернула это дело и конфисковала лишь около 1% средств, находившихся на счёте Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
5 декабря 2025 года Федеральный суд Швейцарии, рассматривая апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура применила «неконституционный» метод расчёта сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый перерасчёт, что теоретически могло привести к изъятию большей части активов Кацыва.
Перевод средств в Израиль и возможные операции в Армении
Как следует из изученных Swissinfo данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после решения Федерального суда, Денис Кацыв перевёл со своего счёта в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была направлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Около 500 тысяч франков перевели в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти деньги поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark далее перевела их в банк в Ереване. Неясно, была ли эта операция завершена или средства остались в Швейцарии.
В платёжных документах говорилось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний — Дениса Кацыва — «в связи с решением о ликвидации компаний», указывается в расследовании.
Остаётся неясным, почему банк UBS, несмотря на решение суда о новом расчёте подлежащих конфискации сумм, допустил вывод средств из страны. Журналисты Swissinfo также не смогли установить, успел ли Кацыв вывести деньги со своего счёта в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, финансового положения или развития бизнеса клиентов».
Позиция защиты и реакция европейских структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в конечном итоге оказались на счетах компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Кацыв.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского, сообщают журналисты Swissinfo. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарской стороны по этому делу. Формально документы ПАСЕ не являются обязательными к исполнению, однако «обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии», отмечается в материале.
