Расследование: как платежная структура обходила санкции на сумму почти 7 млрд долларов через банки и офшоры
Сообщается, что платежная компания A7, связанная с государственными структурами, через крупную схему подделки документов провела через международные банки более 6,9 миллиарда долларов, обходя санкции против России.
Компания была создана в конце 2024 года бизнесменом, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка как альтернатива системе SWIFT, от которой российские банки отошли после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, платежи проходили через порядка сотни таких компаний, а в документах упоминаются еще как минимум сто — в том числе в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ряд независимых материалов ранее указывал на деятельность A7, включая Кыргызстан.
По данным утечки, через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал банк в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась поставок военного назначения.
Сотрудники A7, согласно документам утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обходить банковские проверки.
Названные банки заявили об остановке соответствующих счетов; другие крупные банки отказались от комментариев.
В июле 2026 года Европейский союз ввел санкции против руководителя проекта и связанных должностных лиц, а сам банк уже находился под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.
