Центробанк призывает к усиленному контролю
Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Это делается в рамках мер по противодействию отмыванию денег.
Рекомендовано ежедневно проверять такие операции и в отношении физических лиц, и в отношении бизнеса. Новые требования касаются тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах или финансовом положении банки начнут задавать дополнительные вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых уже имеются официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств — таких клиентов трогать не будут.
