Французские правоохранители считают, что вилла на Лазурном берегу принадлежит вице‑премьеру Татьяне Голиковой, её мужу, бывшему министру Виктору Христенко, и членам их семьи. Такое следует из материалов уголовного дела и решения апелляционного суда Парижа.
Арест и основания подозрений
Ещё в 2022 году французский суд арестовал виллу Maïgrana; в решении следственной палаты апелляционного суда указано, что правоохранительные органы теперь связывают объект с семьёй Голиковой и Христенко.
На основании расследования национальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью было возбуждено уголовное дело. Следователи выявили запутанную схему переводов средств через ряд компаний, не имеющую очевидного экономического смысла, что позволило инициировать арест имущества и дальнейшие проверки бенефициаров.
Финансовая схема и международные переводы
По данным следствия, летом 2022 года финансовая разведка Франции уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года виллу пытались продать за 23 миллиона евро через цепочку компаний, включавшую офшорные юрисдикции. Платежи проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало вопросы у банков и регуляторов.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети фигурирует российский гражданин, работавший в компании зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также обнаружены связи с компаниями, которые ранее принадлежали Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
В рамках дела французские власти арестовали также 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи виллы. В решении апелляционного суда указано, что использование подставных компаний и офшоров сложно обосновать иначе, чем попыткой скрыть происхождение средств и фактических бенефициаров.
- Адвокаты участвовавших в сделках компаний утверждают, что продажа виллы была законной.
- Указанные в материалах лица публичных комментариев по делу не предоставили.
