Контекст расследования
По делу российского IT‑специалиста Юрия Беленького следственные органы запросили данные пользователей Binance, и биржа передала запрошенную информацию: истории аккаунтов, копии документов и прочую чувствительную информацию.
По данным правозащитников, Беленькому вменили 15 переводов на 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT (примерно 62 000 рублей) на нужды ВСУ и полка Азов через кошелёк, опубликованный журналистом Бабченко.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил Binance запрос на данные шести пользователей; биржа предоставила детальную историю аккаунтов, копии документов (в том числе паспорт РФ и вид на жительство в Болгарии), данные по депозитам и выводам, а также историю входов.
Уголовные дела открыты не только против Беленького, но и против других лиц, осуществлявших пожертвования.
Силовики узнали о донатах из чата Telegram, где жертвователи сообщали о переводах и ожидали подтверждения.
По мнению правозащитников, следователи могли узнать адреса Binance благодаря российской AML‑системе CoinKYT.
Опубликованные адреса Binance относятся к публичным блокчейнам, где можно просмотреть историю транзакций.
После возбуждения дела Беленького Бабченко заявил, что не получал пожертвований.
Родственники Беленького сообщили, что защитник направлял письмо в криптобиржу с просьбой подтвердить достоверность документа; в ответе сказано, что Binance не принимает юридические обращения по электронной почте и не предоставляет данные без судебного акта.
В 2022 году международные СМИ сообщили, что Binance передавала данные Росфинмонитрингу и выстраивала связи с госорганами, но внутри компании эти данные назвали ложными.
Сейчас расследование по Беленькому готовится к передаче в суд в Москве. Он жил в Болгарии с 2015 года, регулярно ездил в Россию; задержан в Шереметьево в сентябре 2025 года: сначала его арестовали по делу о мелком хулиганстве, затем по уголовному делу.
