Путин вводит новые ограничения на вывоз золота и наличных за рубеж и усиливает контроль за финансовыми операциями

По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, готовятся меры по усилению ограничений на вывоз золота и наличных за пределы страны.

С принятым указом с 1 мая вывоз золота в слитках за пределы страны ограничен: физическим лицам нельзя вывозить более 100 граммов чистого золота. Вывоз крупных партий возможен только через четыре аэропорта: Внуково, Домодедово, Шереметьево в Москве и Кневичи во Владивостоке; для этого требуется разрешение пробирной палаты.

С 1 апреля ограничение касается вывоза наличных рублей за пределы стран ЕАЭС: вывоз наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте запрещён. Вывоз больших сумм возможен только через международные пункты пропуска с уведомлением таможни; при вывозе рублей свыше 100 тысяч долларов нужен источник происхождения средств.

Указ действительно важный; планируется его доработка и возможное уточнение, поскольку практика показывает необходимость усиления порядка в этом направлении, а также усиление контроля за оборотом наличных через банки.

Ограничения на вывоз золота связаны с тем, что драгоценный металл стал каналом вывода капитала. По оценкам экспертов, за 2022–2023 годы подобный «теневой экспорт» достиг десятков тонн.

По данным контролирующих структур, сейчас выгодно покупать золото за рубли, вывозить за рубеж, продавать за валюту и конвертировать обратно; разница в цене обеспечивает значительную прибыль.

Таможня усилила требования к документам, подтверждающим сделки и происхождение средств, в рамках введённого указа.

Необходимо предоставлять банковские выписки и документы о прохождении средств через банковскую систему — для идентификации источников и проверки происхождения средств.

Минфин, Центробанк и Федеральная таможенная служба планируют создать единый информационный контур, который будет проверять подлинность документов и предотвращать повторное использование документов.